В презентации представлены некоторые моменты биографии автора. И о том, что...
Девять фигурантов уголовного дела о контрабанде мебели в особо крупном размере в четверг в последний раз прибыли в Наро-Фоминский городской суд в качестве подсудимых. Приговор начали оглашать ровно две недели назад, а в общей сложности расследование тянется уже два года. Главный обвиняемый — владелец мебельных торговых центров «Три кита» и «Гранд» — и еще трое его подельников все это время провели в СИЗО, их задержали на раннем этапе расследования. Остальные пять фигурантов находились на свободе под подпиской о невыезде.
Наручники на них не надели и в четверг. Сотрудник Анатолий Мельничук, глава московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» , главный бухгалтер и менеджер в этом представительстве Ирина Подсотская, ее супруг Павел Подсотский и менеджер ООО «Электра-М» приговорены к условным срокам.
Зуеву, как владельцу торговых центров и организатору группы, суд дал восемь лет колонии строгого режима.
Правда, сидеть ему осталось половину срока — его арестовали в 2006 году. Так что скоро Зуев, который в изоляторе поседел и отрастил огромную лохматую бороду, сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) и выйти на волю. Кроме него к реальным срокам заключения приговорены еще три фигуранта уголовного дела о контрабанде. Гендиректор ООО «Альянс-95» проведет в колонии строгого режима семь лет. Руководитель ООО «СЭФТранс» , который, согласно тексту обвинения, придумал схему вывоза европейской мебели через итальянский порт и ввоза через порт Санкт-Петербурга, получил семь с половиной лет лишения свободы, тоже в колонии строгого режима. А , начальник отдела логистики торгового центра «Гранд», приговорена к четырем годам .
Суд признал всех осужденных виновными в контрабанде, но снял с четверых основных фигурантов обвинения по ст. 174 УК (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Несмотря на это, кассационную жалобу на приговор подавать не собирается: по мнению представителя гособвинения Натальи Трошкиной, решения суда «справедливо». Адвокаты не согласны. «Мы будем, безусловно, обжаловать данное решение», — заявил журналистам Кирилл , адвокат подсудимого Зуева. Ранее он называл доказательства по этому делу «противоречивыми и туманными», а само дело — сфабрикованным. По мнению самого Зуева, его уголовное преследование начали за то, что он не дал взятку прокуратуре (на момент начала расследования в 2006 году еще не существовало и расследованием громкого дела о контрабанде занималось ведомство ).
Чтобы избежать заключения, ему предлагали заплатить $1,2 млн, утверждает Зуев. Суд в ходе процесса не поверил этим доводам.
Скандальные утверждения подсудимого — капля в море взаимных обвинений участников расследования и фигурантов в коррупции, превышении полномочий и нечистоплотности. Дело о контрабанде через петербургскую таможню мебели из Италии, Германии, Франции, Испании через подставную фирму «Лига-Марс» по заниженным ценам возбудили в 2000 году. Согласно фабуле обвинения, незаконные поставки велись с января по август 2000 года, общая стоимость товаров — более 60 млн рублей. Обстоятельства ввоза расследовал Государственный таможенный комитет (ГТК), позже ставший (ФТС). В 2001 году Генпрокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления, а позже уголовному преследованию подверглись сами участники расследования, в частности, следователь Павел Зайцев и сотрудники ГТК.
Именно с делом было связано скандальное увольнение из и лишение полномочий судьи Ольги Кудешкиной.
«В 2003 году я получила дело следователя Зайцева, которому Генпрокуратура предъявила обвинение в превышении полномочий, — рассказывала Кудешкина. — Мосгорсуд по нему уже вынес оправдательный приговор, но Верховный суд указал на якобы допущенные при этом нарушения и просил рассмотреть дело, устранив нарушения. Затем дело внезапно было передано другому судье, очевидно, более управляемому со стороны обвинения». «Генпрокуратура загубила дело о «Трех китах» и необоснованно привлекла к ответственности следователя Зайцева», — говорила Кудешкина, которая отказалась сотрудничать в этом деле с гособвинением. В феврале 2008 года она выиграла иск против России в Страсбургском суде, но Верховный суд отказался восстановить ее на работе.
Что до Зайцева, то его 3 ноября 2003 года приговорили к двум годам лишения свободы условно. Сотрудников ГТК Марата Файзуллина и 4 июня 2003 года оправдал Дорогомиловский суд Москвы.
Новые задержания по уголовному делу «Трех китов», которое сейчас рассматривается в Наро-Фоминском горсуде, начались в 2006 году. Только тогда в материалах следствия появились Зуев, Саенко и другие — все те, кого в четверг приговорили к реальному и условному лишению свободы. Им вменили 50 эпизодов преступных действий — именно столько партий мебели по одной и той же схеме ввозились через таможню Петербурга. Адвокат Полищук подчеркивает, что среди осужденных только предприниматели. Никого из сотрудников Балтийской таможни, через которую везли контрабандой товары для «Гранда» и «Трех китов», к ответственности не привлекали.
ДЕЛО О «ТРЕХ КИТАХ»:СУДЬЕ УГРОЖАЮТ, ПРОКУРОРА ИЗОЛИРОВАЛИ, СВИДЕТЕЛЯ УБИЛИ
Несмотря на то, что дело находится под личным контролем президента Д ело о «Трех китах» - знаковое для Президента.
Да, говорю о Владимире Путине.
Он, как и его предшественник Борис Ельцин, не раз брал расследование громких дел под свой личный контроль (правда, чем этот «контроль» заканчивался, всем хорошо известно). Но в деле о «Трех китах», сопровождающем все три года его президентства, он пошел дальше ничего не значащих слов об «особом контроле»: назначил независимого прокурора для расследования дела - Владимира Лоскутова, по мнению газеты «Известия», своего петербургского приятеля еще со студенческих времен. И что? Да ничего. Ни-че-го!
Вечером в прошедший вторник - очередная серия о «Трех китах».
В кого стрелял киллер, проникший сквозь охраняемый, как форт, военный госпиталь им. Бурденко, поднявшийся на четвертый этаж нейрохирургического отделения, открывший дверь палаты и дважды нажавший на курок пистолета с глушителем?О чередная жертва очередного убойного заказа - не политик федерального или даже регионального уровня. Капитан первого ранга в отставке? Да мало ли их таких, отставных! Бизнесмен? Что, мало стреляют в бизнесменов? И даже сами экзотические обстоятельства убийства - больничная палата, вечер, закрытый военный госпиталь (просто кадры из очередного криминального сериала!) - если и могут удивить, то какого-нибудь московского гостя из тихого швейцарского кантона, с трудом осваивающего занимательное русское слово «бес-пре-дел».
Но сообщение об убийстве 43-летнего президента ассоциации «Мебельный бизнес» (и бывшего морского капитана) Сергея Переверзева уже во вторник вечером попало на ленты всех информационных агентств, а во все последующие дни прошедшей недели - на первые полосы газет и в выпуски теленовостей.
Нет, не рядовое событие российской жизни - убийство Сергея Переверзева. Над ним, как неоновая реклама на вечернем Можайском шоссе, зловеще просияло: «Три кита».
4 июня Сергей Переверзев должен был выступить в качестве свидетеля защиты на судебном процессе против сотрудников Государственного таможенного комитета Волкова и Файзулина, обвиняемых владельцем «Трех китов» Сергеем Зуевым в злоупотреблении служебным положением. 2 апреля в интервью «МК» Переверзев открыто говорит об угрозе собственной безопасности. 14 мая он попадает в автокатастрофу на Кутузовском проспекте, в которой один человек погиб и трое, включая Сергея Переверзева, были ранены. Переверзев оказывается в военном госпитале. Во вторник 27 мая, в 21.30, - выстрелы в больничной палате.
Одновременно судья, который должен был вести это дело, получает записку следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены) - как видно из текста, уже не первую:
«Уважаемый Сергей Энгерович!
Похоже у Вас очень крепкие нервы либо Вы не получили первого письма.
Можете считать это письмо угрозой, но, поверьте, ее легко претворить в жизнь.
Вы и только Вы будете решать - быть Вашему сыну с Вами рядом, либо сидеть ему на цепи в чеченском подвале, откуда выйти он вряд ли сможет, а если это и станет возможным, то инвалидная коляска до конца его дней ему будет обеспечена.
Не принимайте ненужных и неуместных решений по делу ГТК - ТРИ КИТА.
Очень хочется надеяться, что Вы сможете принять правильное решение и сделаете нужные выводы ».
Может, в записке намек на то, чтобы таможенники были оправданы? Не думаю, убежден, что нет: наоборот, осуждены!
Ведь точно такая же атака была предпринята на следователя по особо важным делам Следственного комитета МВД РФ Павла Зайцева: чтобы забылось дело о многомиллионных хищениях владельцев «Трех китов», Генпрокуратура возбудила дело на следователя, который это дело вел. И даже когда Мосгорсуд полностью оправдал Зайцева, Верховный суд - по протесту Генпрокуратуры - отменил этот оправдательный приговор, причем о том, что отменит, мне было известно за четыре дня до вынесения приговора...
Пишу все это - и чувствую себя студентом-двоечником, вызубрившим одну шпаргалку! Сколько же можно писать про одно и то же! Про этих чертовых «Трех китов», про тот спрут из бандитов и чиновников, соединившихся вокруг столов да стульев (кого там только нет: от чеченских и солнцевских бандитов до прокурорских, фээсбэшных и милицейских начальников). Про то, что за обыкновенными столами и стульями - многомиллионные интересы мафиозных структур от России до Германии, Италии, Америки.
Про роль зловещего серого кардинала Генпрокуратуры Ю. Бирюкова, в который раз - и которое уже громкое дело! - разваливающего на глазах ошалевшей от подобной наглости российской общественности (3 июня Комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией специально соберется, чтобы обсудить объемное досье на Бирюкова и его коллегу по Генпрокуратуре В. Колмогорова).
Про исчезающие документы из уголовного дела, про бесконечные угрозы следователям, судьям и депутатам. Наконец, про беспрецедентное убийство в полутемной палате закрытого военного госпиталя...
Но приходится, приходится вновь и вновь говорить об этом (потому-то мы снова напоминаем сегодня хронику всех событий вокруг «Трех китов», которую ведет «Новая газета»).
Это не история о столах и стульях, это другая, совсем другая история, напрямую указывающая на то, в каком пространстве жизни, современной истории, избранного президента и парламента и назначенных чиновников оказалась Россия.
«Три кита» - знаковое дело для нашего времени! Знаковое для Госдумы: Комитет по безопасности посвятил ему целое заседание, а сама Дума направила десятки писем в адрес Генпрокуратуры. Знаковое для Европы и Америки: там, у них, где происходят аресты западных партнеров «Трех китов», все еще безуспешно ждут ответов на свои следственные поручения от наших МВД и Генпрокуратуры. Знаковое для нашего правосудия - только не повторяйте мне все эти сказки про независимость судей и про то, что «только суд может назвать человека виновным»: пока дождешься этого настоящего суда, документы уголовного дела будут уничтожены, свидетели - запуганы или убиты, а сами следователи - или осуждены, или уйдут, отчаявшись пробить эту стену. Есть дело Зайцева, есть дело таможенников, а куда же делось дело о многомиллионной контрабанде?
Доходит до анекдота! К независимому президентскому прокурору Лоскутову так и не попало письмо из Германии от представителя криминальной полиции Германии в Москве Франка Хельмута, в котором прямо названы липовые немецкие фирмы, созданные тем же Зуевым; названы фамилии тех, в том числе и самого Зуева, кого подозревают в отмывании денег и создании преступного синдиката; сообщено о том, что в Италии уже произведены аресты по делу о «Трех китах», что там, в Германии, готовы помочь российским коллегам и сами, в свою очередь, ждут помощи от коллег российских!
Нет у него этого письма, не дошло, потерялось, испарилось в недрах Генпрокуратуры. Могу передать ему копию, да будет ли толк? И не в этом дело! Что же во власти избранного Россией Президента? Пробить бестелефонной старушке телефонный номер? Сказануть что-нибудь красивое по-немецки? Взлететь на истребителе?
«Кто он, мистер Путин?». Помню, сколько раз мне самому приходилось слышать этот вопрос от своих зарубежных коллег тогда, когда он вдруг неожиданно возник на вершине российской власти.
Прошло три года. Я до сих пор не могу найти точного ответа на этот вопрос.
Дважды за эти годы я обращался к Президенту с личными письмами, касающимися, поверьте, важных, государственных вопросов, - и дважды мне приходилось повторять одну и ту же фразу: «Понимаю ваше желание создать команду, но, мне кажется, вокруг вас собирается стая. А под стаей Россия уже устала жить».
Дважды я получал в ответ ничего не значащие отписки от кремлевских клерков.
Одно из этих писем было, кстати, именно о «Трех китах» и судьбе Павла Зайцева...
...Следователи, ведущие дело об убийстве Сергея Переверзева, предполагают, что киллер смог проникнуть на территорию строго охраняемого военного госпиталя со двора морга. Интересно...
Мне тоже все чаще и чаще кажется, что те, из морга, но абсолютно живые и абсолютно невредимые, задушат нас всех в своих «жарких» объятиях именно в то время, когда Президент будет устанавливать телефон очередной осчастливленной им старушке. А развалины домов будут прикрывать изображениями тех же, но сияющих будущих строений.
Юрий ЩЕКОЧИХИН, заместитель председателя Комитета по безопасности ГД РФ
Уже третий год наблюдаем за развитием этого контрабандного дела. А края не видно. Напомним о том, как развивались события:
2001 год. «Новая газета»
№ 51, 55
Есть версии, что к
мебельному скандалу причастны руководители МВД,
ФСБ и Государственного таможенного комитета
(ГТК). Сам факт контрабанды всплывает из-за
межведомственного конфликта: по одну сторону
баррикад - МВД и ГТК, по другую - Генпрокуратура.
Возникают фамилии людей из ФСБ...
2002 год. «Новая газета»
№ 12
В Комитет по безопасности
Госдумы пришел замгенпрокурора Колмогоров и
стал убеждать депутатов, что дело о контрабанде
расследовали с многочисленными нарушениями прав
человека. Тогда же следователь Зайцев, который
вел дело «Трех китов», впервые сообщил, что на
него оказывают давление, а прокуроры делают все
возможное, чтобы прикрыть расследование. После
того как Генпрокуратура забрала дело из
Следственного комитета МВД, от пары сотен томов
осталось только 20. Остальные «потерялись»...
«Новая газета» № 58
Президент Путин взял дело
о контрабанде под свой личный контроль. Стало
очевидным, что ситуация, в которой столкнулись
интересы почти всех российских силовых структур,
не так проста, как ее пытаются представить.
«Новая газета» № 66
Контрабанда - всего лишь
часть процесса по отмыванию денег, имеющего
отношение к истории с «Бэнк оф Нью-Йорк» и, что
удивительно, к российским организациям системы
«Рособоронэкспорта», которые занимаются
торговлей оружием.
2003 год. «Новая газета»
№ 16
Следователя Зайцева,
которого преследовали прокуроры, недавно
оправдали в Мосгорсуде. Но Верховный суд по
прокурорскому настоянию отменил оправдательный
приговор. Создалось такое ощущение, что главная
цель процесса - скомпрометировать само
разбирательство, назвать его несостоятельным и
напрочь забыть о связях с «Бэнк оф Нью-Йорк» и
оружейными делами...
«Новая газета» № 31
Из Германии в Россию
поступили документы о том, что главный фигурант
дела «Бэнк оф Нью-Йорк» Питер Берлин и его фирма
«Бенекс» посылали 4 млн 670 тыс. долларов немецкой
фирме. А она, в свою очередь, участвовала в
финансировании строительства торговых центров
«Гранд» и «Три кита». Сюрприз для Генпрокуратуры,
которая не видит подобных связей.
"Известия" публикуют третью, заключительную, часть собственного расследования скандального дела о контрабанде мебели в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". В предыдущих частях мы рассказали о рождении "мебельной империи", о конфликте ее владельца Сергея Зуева с таможней и о яростной схватке различных правоохранительных органов, оказавшихся вовлеченными в этот конфликт. Сейчас - о том, как разрушали "мебельную империю"
У кого искать защиту?
Едва отбившись от уголовного преследования, Зуев столкнулся с новыми неприятностями - опасность нависла над его бизнесом. Рассказывают, что в 2003 г. его личная охрана углядела, как официантка подсыпала ему какое-то снадобье. Оказалось - психотропный препарат, способствующий повышению внушаемости. После допроса с пристрастием (охранники не церемонились) она созналась, что сделать это ей поручил шеф службы безопасности Николай Коптев.
За несколько месяцев до этого он, говорят, попросил у хозяина долю в бизнесе - в благодарность за безупречную службу и помощь в развале "мебельного дела". Однако тот отказал. Тогда-то, по версии источника "Известий", Коптев и нашел способ сделать шефа более сговорчивым.
Однако по другой версии Коптев, имевший репутацию "честного мента", был ни при чем. Якобы эту комбинацию разыграл давний партнер Зуева Магомед Халидов , чтобы подставить верного Коптева и занять его место. Замысел, если он имел место, удался. Зуев вдрызг разругался с шефом охраны и уволил его. А вместо "коптевских" поставил "халидовских".
Но это лишь осложнило его положение. Под предлогом создания проекта "Остров развлечения" люди Халидова вывезли Зуева на Сейшелы. Тем временем в Москве прошли собрания акционеров компаний, владевших торговыми комплексами "Гранд" и "Три кита" , на которых Зуева сняли с руководства. А на ключевые посты назначили братьев Халидовых. Об этом "Известиям" сообщил через своего адвоката сам Зуев, отметив, что в действительности никаких собраний не было, сама дата их проведения говорит о подлоге: 4 января (2004 г.) российские люди не проводят собраний акционеров.
Затем Зуева вывезли в Германию, где находились компании, управляющие мебельным бизнесом. Напичкав психотропными препаратами, люди Халидовых (так утверждает Зуев) заставили его переписать акции на них. Для страховки при этом присутствовали, опять же по утверждению Зуева, российские криминальные авторитеты, постоянно проживающие в Германии. Кличку одного из них он запомнил: Вова Фашист. Кроме того, люди Халидова заставили и 66-летнего управляющего Вольфа Пфайфле подписать свое согласие на то, что немецкие учредители отказываются от влияния на российские мебельные компании. Сразу оговорюсь: юридические формулировки намеренно упрощаю, показывая лишь суть и результат тех или иных действий.
Война на "крышах"
Вернувшись из-за границы, низвергнутый "мебельный король" пришел в себя и стал искать управу на "злодеев". Даже написал жалобу директору ФСКН Виктору Черкесову . В конце концов защитой для Зуева стала РОСПО - Региональная организация сотрудников правоохранительных органов. По некоторым данным, посоветовал ему это сделать все тот же генерал Александр Орлов, бывший помощник главы МВД Владимира Рушайло . Примечательно, что руководители РОСПО тесно связаны с ФСКН и, в частности, с небезызвестным генералом Александром Бульбовым - тем самым, который, по версии Госнаркоконтроля, был отправлен осенью 2007 г. в СИЗО "мстителями" из ФСБ за то, что содействовал объективному расследованию дела "Трех китов".
Адвокат Кирилл Полищук добился переноса суда в Санкт-Петербург. Нельзя упускать из виду и то, что в 2001 г., когда ГТК перекрыл "балтийский канал" и контрабандный бизнес остановился, к президенту Путину пришел тогдашний полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов и предложил разобраться в ситуации с "Тремя китами". Возможно, Черкесов имел на руках "некие свидетельства" того, что поручать это расследование Генпрокуратуре либо ФСБ рискованно. Что они "крышуют" контрабанду мебели. Следователем по делу назначают питерца Владимира Лоскутова. Одновременно происходит замена руководителя Северо-Западного таможенного управления - им становится заместитель Черкесова Владимир Вьюнов. После этого "Балтика" снова заработала, товар Зуева пошел в Россию.
В 2004-м заменят руководителя ГТК Ванина вместе с его замом Гутиным, годом позже таможню вообще выведут из-под контроля Минэкономразвития. Тогда Владимир Вьюнов почему-то тоже уйдет с таможни. И лишь после всех этих перемен в Питере заговорят о том, что "авторитетный" бизнесмен Владимир Кумарин (о его влиянии на таможенный бизнес в северной столице см. номер за 6 марта) утратил свои позиции на Северо-Западной таможне.
Однако вернемся к РОСПО. По другим данным, на РОСПО Зуева вывел некто Алексей Петрухин . Личность колоритная - окончил Академию физкультуры, Академию телохранителей и Московский юридический университет, кандидат юридических наук. А работает в кино - актером, режиссером, кинопродюсером. Известен по фильмам "Сматывай удочки" и "Мужской сезон. Бархатная революция", рассказывающим о работе наркополицейских. В описываемые годы возглавлял кинокомпанию "РОСПО-фильм", запомнившуюся кинокритикам прежде всего беспрецедентными затратами на рекламу и пиар: премьеру "Мужского сезона", например, организовали аж в самом Лос-Анджелесе, куда привезли целый самолет доброжелательно настроенных киноведов.
Петрухин якобы утверждал, что новому следователю Лоскутову он первейший друг и на короткой ноге с руководством Госнаркоконтроля. И, конечно, поможет вернуть бизнес. Надо заметить, это были не пустые слова - братья Халидовы в 2004 г. отдали Зуеву торговый комплекс "Три кита", оставив себе "Гранд-1" и "Гранд-2". Прежняя система поставок была восстановлена, и годовой оборот зуевской компании составил $250 млн. Он стал расширяться, взял в аренду участки земли рядом со МКАД, затеял строительство новых комплексов.
Кто тебя охраняет, тот тебя и съедает
Утверждают, что за содействие Зуев передавал Петрухину и начальнику управления безопасности РОСПО Родиону Мухаметдинову крупные суммы - счет якобы шел на миллионы.
Вскоре Зуев, понимая, что его не оставят в покое, решил продать свою долю либо найти сильного партнера. В 2005-м он начал переговоры с некой нефтяной компанией (предположительно "Татнефтью"), а чтобы не достали недоброжелатели, отправился на своем корабле куда-то на Волгу в район Астрахани. Дальше есть две версии. Первая: люди из РОСПО нашли его. Зуев схватил ружье и начал палить. А защитники из РОСПО отправили его в психиатрическую больницу имени Ганнушкина. Примечательно, что в этой операции активное участие, как следует из заявления Зуева, принимал все тот же генерал ФСКН Александр Бульбов - якобы он договорился упрятать "мебельщика" в клинику. По менее конспирологической версии, Зуеву после застолья гуляющие на берегу показались "халидовскими", и он позвонил Петрухину: мол, выручай. А в клинику его якобы поместили по заявлению его же дочери.
Но вот что рассказывает сам Зуев о своем пребывании в клинике Ганнушкина. Он утверждает, что в больнице, где он находился, как ему сказали, на обследовании, его пичкали препаратами, ослабляющими волю. Охраняли его сотрудники ЧОПа все того же РОСПО, которые не допускали к нему родственников. Они принудили его оставить образцы своей подписи на чистых листках. И, пишет Зуев, "получили необходимые юридические документы, позволяющие переоформить на себя право управления 30% акций принадлежащей мне компании "Мax-Ex" (Германия) на общую сумму не менее $100 млн, что ими впоследствии и было сделано. Кроме этого, они (указываются три фамилии) получили необходимые документы, позволяющие управлять и распоряжаться всей собственностью компании "Max-Ex". Вышеуказанные лица без моего согласия назначают в ООО "Ла-Макс" финансового директора Хорева Александра Юрьевича (директор фирмы РОСПО-Бизнесконсалтинг. - В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Сергей Зуев показывает подчиненным путь к благоденствию. Слева — начальник отдела продаж ТК "Гранд" — Екатерина Леладзе, одна из подсудимых по "мебельному делу"А еще раньше на бизнес Зуева претендовал, говорят, бывший помощник министра внутренних дел Александр Орлов. И, по сведениям источников "Известий", помогать ему в этом попросил зампреда ГТК Бориса Гутина. Не вышло. Не в этом ли разгадка того, самого первого наезда таможни на Зуева, что людей из этого ведомства просто заинтересовали его финансы? И этим, может быть, объясняется присутствие Гутина на рутинной процедуре урегулирования таможенных платежей, где они вместе с Ваниным определили коммерсанту Зуеву платеж в $8 млн. К концу 2004 года "Три кита" перешли в руки РОСПО. Но, поскольку бизнесом нужно руководить, гендиректором оставили Зуева.
Пакет акций вернулся в СИЗО
И Зуев показал, на что способен толковый управляющий. Он сумел отозвать у адвокатов из РОСПО выданную им доверенность на право распоряжения 30-процентным пакетом акций торгового комплекса "Три кита". Сказался опыт: Зуев внес в свое время в документы важную оговорку, которой противная сторона не придала большого значения.
Речь о том, что решения о смене собственника принимаются только при согласии всех учредителей, - пояснил адвокат Зуева Кирилл Полищук. - А их более чем достаточно, и о многих никому, кроме нас, не известно.
Эта тонкость позволила Зуеву еще раз вернуть себе "Три кита" - пусть он за решеткой, а владение осуществляется только де-юре. В результате он спутал "рейдерам" карты. Источники "Известий" утверждают, что существовал даже план убить Зуева в местах лишения свободы.
Это достаточно свежая оперативная информация, - сказал источник. - Но мы и раньше с него глаз не спускали - два человека, причастных к мебельному делу, уже погибли (напомним, это председатель Ассоциации импортеров мебели Сергей Переверзев и водитель таможенного брокера Андрея Саенко, сам Саенко был ранен. - В.П.).
Зуеву удалось через суд вернуть собственность. Он отспорил "Гранды", которые у него забрали братья Халидовы. А потом отбил комплексы "Три кита" у РОСПО. Примечательно, что сделал он это через своих адвокатов, находясь в следственном изоляторе.
Сейчас Зуев является владельцем имущества ориентировочной стоимостью $700-800 млн, только не может им распоряжаться. Доверенности на управление этим имуществом он якобы выписал двум своим знакомым женщинам - Вавиловой и Людмиле Кривенцовой. Последняя является его гражданской женой. Впрочем, адвокат Полищук утверждает, что никто, кроме зуевских зарубежных юристов, доверенностей не имеет.
На практике Зуев пока не может вступить в право владения имуществом. Одной частью его бизнеса (ТК "Три кита", Можайский радиорынок, земельные участки под строительство) распоряжается РОСПО (через аффилированную немецкую компанию), другой ("Грандами") - совладельцы Черкизовского рынка братья Илиевы, которые купили мебельные центры у братьев Халидовых. Однако, по некоторым данным, "Гранд" сейчас уже перепродан бизнесмену Году Нисанову.
Утром - деньги, вечером - стулья
И даже следователь Лоскутов, если верить Зуеву, пытался ввергнуть его в убыток. Якобы он незаконно реализовал его мебель через Российский фонд федерального имущества (РФФИ). В 2001 году, пишет Зуев, в Россию были ввезены 7 контейнеров с мебелью. Собственник мебели фирма "Эвриал Стайл" предоставила в ГТК России все необходимые для таможенного оформления документы, но ей в выдаче контейнеров было отказано. Фирма обратилась в Арбитражный суд Москвы, который в 2001 году действия ГТК признал незаконными. Сумма таможенных платежей была в полном объеме внесена на счета ГТК России. Но после этого мебель не была выдана, а в 2002 г. была передана под контроль следователя Лоскутова. Не исполняя решение суда, он два года незаконно удерживал мебель, утверждает Зуев.
В 2004 г. следователь Лоскутов незаконно, по мнению Зуева, принимает решение о продаже мебели через РФФИ. На многочисленные обращения фирмы "Эвриал Стайл" в ГТК России и к следователю Лоскутову всегда получали ответ: "Вопрос о возврате мебели будет решен после окончания расследования уголовного дела". А в действительности мебель была продана еще в 2004 году. При этом стоимость мебели (более $600 000) была занижена в несколько раз! В результате фирма понесла убытки, а "заинтересованные лица и предприятия, принимавшие участие в торгах, получили сверхприбыль", утверждает Зуев.
Люди, близкие к следствию, не исключают, что "Эвриал Стайл" - такая же "липа", как, например, уже упоминавшаяся "Лига Марс".
Куда уедет суд?
Почти 8-летнее расследование "Трех китов" завершено. Но было ли оно всесторонним и объективным, как того требует закон? Есть ощущение, что одни эпизоды дела выставлены на передний план (и широко освещены в СМИ), а другие - "случайно" теряются среди второстепенных деталей и отработанных версий. После окончания следствия странные вещи вокруг этого дела так и не прекратились. По закону суд должен происходить там, где было совершено преступление. 28 декабря прошлого года Генпрокуратура передала дело в Наро-Фоминский суд Подмосковья - там находятся Селятинские склады временного хранения, куда и поступали контрабандные грузы.
Однако защита Сергея Зуева заявила ходатайство о переносе дела в Санкт-Петербург. И суд его удовлетворил. В постановлении говорится: "...моментом окончания преступления является фактическое пересечение таможенной границы. Как следует из обвинительного заключения, контейнеры с контрабандным товаром фактически были перемещены через морской торговый порт г. Санкт-Петербурга". Еще один аргумент: в Наро-Фоминском районе проживают лишь 45 участников уголовного судопроизводства из 364, проходящих по данному делу. То есть и территориальная подсудность этого уголовного дела относится к Санкт-Петербургу. Казалось бы, чисто формальный спор. Однако это не так. Как только дело поступило в Наро-Фоминский суд, на его председателя Сергея Деменьшина стали оказывать давление из областной прокуратуры, возможно, не без ведома генеральной. К чести судьи, он пригрозил отставкой, если давление не прекратится.
Тем не менее мы сочли за лучшее добиться, чтобы дело рассматривалось по месту совершения преступления - в Санкт-Петербурге, - сказал "Известиям" адвокат Зуева Кирилл Полищук.
Можно было бы считать разговоры о давлении вымыслом. Однако после того как Наро-Фоминский суд принял решение направить дело в Питер, Генпрокуратура оспорила его в Мособлсуде. Чем, на наш взгляд, показала свою заинтересованность в том, чтобы дело рассматривалось поближе к Москве.
О том, что вокруг этого дела не все так просто, говорит еще один факт. Многолетнему председателю областного суда Светлане Марасановой в декабре прошлого года не продлили полномочия, и она ушла в отставку. По отзывам коллег, Марасанова отличается независимым характером, давить на нее бесполезно. Как знать, возможно, именно поэтому она лишилась своего поста.
Вместо эпилога
Хочется надеяться, что суд в Санкт-Петербурге сумеет ответить на вопросы о роли организаторов и участников "балтийского окна". Во второй части нашего расследования мы уже отмечали, что среди привлекаемых к судебной ответственности нет ни одного сотрудника ГТК. А ведь масштабы контрабанды в созданной таможней мебельной ассоциации практически не отличались от зуевских. Требует пояснения и истинный характер связей руководителей РОСПО с некоторыми сотрудниками ФСКН и других силовых ведомств, обещавших непредвзято расследовать дело "Трех китов", а ограничившихся привлечением к ответственности "стрелочников". Поражает и то, что восемь лет расследования свелись к определению ущерба в $600 тыс. - при том, что по оценкам европейских экспертов в тот период Россия теряла до $50 млрд в год на недополученных таможенных платежах.
P. S. Наша версия - не истина в последней инстанции. Уже сейчас в "Известия" поступают отклики, заставляющие по-другому оценить те или иные аспекты этого дела. В ближайших номерах мы вернемся к этой теме.
Владимир Перекрест
Сергей Зуев фотография
После армии Зуев работал строителем на Дальнем Востоке, позднее был грузчиком (бригадиром грузчиков) в Московском Доме мебели, располагавшемуся по адресу Ленинский проспект, 101.
В 1977 году Зуев окончил заочный институт советской торговли, получив образование по специальности "товаровед". В 1988 году он организовал ряд кооперативов по производству мебели. Тогда же он познакомился с будущим партнером по бизнесу Магомедом Халидовым, от которого, по информации "Комсомольской правды" со ссылкой на "оперативные данные", в 1995 году Зуев получил деньги на строительство торгового центра "Гранд", после чего и была организована его фирма "Альянс-95". Газета также отмечала, что деньги Халидова проходили как "иностранные инвестиции". В 1998 году был построен мебельный торговый центр "Три кита" (эта фирма Зуева получила название "Альянс-96"), занесенный впоследствии в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в Европе. Впоследствии Зуев фигурировал в СМИ как генеральный директор ООО "Альянс-95" и фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита", а также как совладелец этих ТЦ (совместно с немецкими инвесторами).
В августе 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс", обвинив поставщиков в контрабанде. Тогда же Зуеву как владельцу "Трех китов" были предъявлены налоговые претензии на сумму в 5 миллионов долларов. В сентябре 2000 года было возбуждено уголовное дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", в октябре вести это дело взялся Следственный комитет при МВД РФ, а уже в ноябре оно было затребовано на проверку Генеральной прокуратурой РФ и через некоторое время было закрыто.
В октябре 2001 года руководство ГТК вновь назвало Зуева организатором контрабандной сети. В том же месяце Центральная оперативная таможня возбудила против него уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей, после чего оно вновь было затребовано для проверки Генпрокуратурой РФ.
В 2001 году Зуев был избран депутатом Московской областной Думы от города Одинцово . В "Московском комсомольце" о нем писали как об одном из основных участников неудавшегося заговора в руководстве Московской области: Зуев в тот период якобы активно продвигал на пост председателя Мособлдумы депутата Юрия Кораблина. Сам Зуев это категорически опровергал эти обвинения и даже настаивал на привлечении автора статей "МК" "Бомба для губернатора" и "Бомба для губернатора - 2" Александра Хинштейна к уголовной ответственности "за распространение клеветнических сведений". В апреле 2003 года Верховный суд России признал факт подкупа избирателей и отменил итоги выборов в округе, по которому избирался Зуев, лишив создателя "Трех китов" депутатского мандата.
В 2002 году на основании запроса депутатов Государственной Думы РФ дело "Трех китов" было возобновлено. О ходе следствия долгое время ничего не было известно. Между тем, СМИ писали об судебном преследовании следователя по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ Павла Зайцева, который изначально вел это дело. Мосгорсуд его полностью оправдал, однако Верховный суд - по протесту Генпрокуратуры - отменил этот оправдательный приговор, в результате чего Зайцев в ноябре 2003 года был приговорен к двум годам условно с испытательным сроком. Судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, отказавшаяся вынести обвинительный приговор Зайцеву, была уволена после заявления о давлении на нее со стороны руководства суда. В 2003 году судебному преследованию подверглись сотрудники ГТК Александр Волков и Марат Файзулин, обвиненные Зуевым в злоупотреблении служебным положением (в том же году они были полностью оправданы).
Летом 2003 года был убит - застрелен больничной палате - президент ассоциации "Мебельный бизнес" Сергей Переверзев, собиравшийся выступить в качестве свидетеля защиты на судебном процессе против Волкова и Файзулина. В том же году пережил покушение руководитель фирмы "СЭФ Транс" Андрей Саенко, который, по мнению наблюдателей, мог оказаться ценным свидетелем по делу "Трех китов". Оба преступления остались нераскрытыми.
Лучшие дня
Журналистским расследованием дела "Трех китов", к тому времени уже находившегося под личным контролем президента России Владимира Путина занимался журналист и депутат Юрий Щекочихин. По некоторым сведениям, он выяснил, что дело не ограничивалось контрабандой, а было связано с отмыванием денег через Bank of New York и имело отношение "к российским организациям системы "Рособоронэкспорта". В июне 2003 года в Москве Щекочихин встречался с представителями ФБР, которые пригласили его в Нью-Йорк, пообещав 19 июля 2003 года передать оригиналы документов об отмывании денег. В том же месяце он внезапно тяжело заболел. Врачи не смогли спасти его: Щекочихин умер 3 июля 2003 года. Согласно официальному диагнозу и заключению о смерти, у Щекочихина был "Синдром Лайелла" - довольно редкий аллергический синдром, поражающий иммунную систему и внутренние органы. При этом заключение о смерти не выдали даже родственникам, сославшись на врачебную тайну. Близкие и коллеги журналиста придерживались версии о том, что Щекочихин мог быть отравлен. Тем не менее, представители Кунцевской прокуратуры не нашли криминальной подоплеки в смерти Щекочихина и отказались возбуждать уголовное дело.
Лишь в июне 2006 года, через шесть лет после начала следствия, Зуев и еще четыре человека были арестованы как фигуранты уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". Сообщалось, что, по мнению следствия, в 2000 году Зуев, Саенко, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг, менеджер в этом же представительстве Павел Подсотский организовали контрабандный канал поставки мебели через подставную фирму "Лига Марс". В октябре того же года обвинения по этому делу были предъявлены бывшему начальнику отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку, руководителю автотранспортной компании Валерию Белякову и главе латвийской фирмы "ФМ-групп" Павлу Полякову.
В июне 2007 года, после того, как находившийся в розыске Поляков дал показания против Зуева как на организатора уклонения от уплаты таможенных пошлин, срок содержания под стражей последнего был в очередной раз продлен. В декабре того же года СМИ сообщили о том, что дело о контрабанде мебели наконец готово к суду. При этом отмечалось, что Зуев отказался подписать итоговый протокол о завершении ознакомления с делом, поскольку не успел ознакомиться со всеми представленными в нем материалами.
Дело было направлено на рассмотрение в Наро-Фоминский суд Подмосковья. 28 января 2008 года начались предварительные слушания. Однако на следующий день по требованию адвокатов обвиняемых дело о контрабанде мебели года "для рассмотрения по существу" было направлено в Санкт-Петербург, "поскольку именно там проходили все вменяемые фигурантам дела эпизоды".
В характеристике, данной Зуеву "Комсомольской правдой", отмечалось, что он конфликтен, очень амбициозен, мстителен и, по оценкам знакомых "неадекватен". В качестве особых примет издание отмечало, что на его руке есть наколка - "малолетка", хотя, по официальным данным, он не был в тюрьме. При этом, характеризуя присущий Зуеву стиль общения, газета указывала, что он часто использует уголовный жаргон.
По данным СМИ, Зуев имеет ученую степень доктора философии в области делового администрирования и является рыцарем Ордена святого Константина Великого.
Зуев обвиняется в преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет
© ИТАР-ТАСС, 05.12.2006
Дело в отношении мебельного центра "Три кита" будет завершено в декабре - Юрий Чайка
Дело в отношении мебельного центра "Три кита" будет завершено в декабре. Об этом сообщил сегодня Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на встрече с иностранными журналистами.
При этом он отметил, что фигурантам дела меняется обвинение. "Восьми фигурантам по "делу "Трех китов" сегодня предъявляется новое обвинение".
"Где-то во второй половине декабря будет объявлено об окончании следствия и обвиняемым будут представлены все материалы дела для ознакомления", - сказал Чайка. После этого дело будет передано в суд.
Суд продлил содержание по стражей фигуранту по делу "Трех китов"
Басманный суд Москвы продлил до 13 июня 2007 года срок содержания под стражей Сергею Зуеву - главному фигуранту по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении ареста на шесть месяцев, передает корреспондет РИА Новости. "Продлить срок содержания под стражей Сергею Зуеву на шесть месяцев, а всего до 12 месяцев, до 13 июня включительно", - заявил судья, оглашая решение. В постановлении судьи указано, что Зуев обвиняется в преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. "При изменении меры пресечения он может скрыться от следствия, поскольку нет ограничений для выезда за рубеж", - сказал судья. Кроме того, он отметил что Зуев занимался внешнеэкономической деятельностью, за границей имеет фирму и семья имеет дом в Италии.
В ходе слушаний представитель генпрокуратуры заявил, что в деле имеется более 200 томов и при изменении меры пресечения он может повлиять на ход следствия, а также фальсифицировать доказательства. Вместе с тем, адвокаты Зуева настаивали и на изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с арестом. По их мнению, генпрокуратурта так и не представила в суд достаточных доказательств, которые могут служить основанием для продления ареста. Они утверждают, что обвинения голословны. Однако суд поддержал позицию генпрокуратуры. Зуев ранее являлся руководителем мебельных салонов "Гранд" и "Три кита". Он обвиняется в контрабанде мебели, уклонении от уплаты таможенных пошлин, а также легализации контрабандного имущества.
В настоящее время в Басманном суде проходит заседание о продлении срока содержания под стражей Андрея Саенко, который также является одним из главных фигурантов по делу. Адвокат Алексей Виноградов, представляющий интересы Саенко, сообщил журналистам, что срок следствия по делу о контрабанде мебели пройдет до 1 июля 2007 года. Как ранее заявлял генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, примерно во второй половине декабря будет объявлено об окончании следствия, и обвиняемым будут представлены все материалы дела для ознакомления. После этого, дело будет передаваться в суд. Дело "Трех китов" расследуется уже несколько лет. По данным следствия, в Россию систематически ввозилась мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара.
По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО ФМ Группа Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Поставка осуществлялась через подставную фирму Лига-Марс, говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 188, пункты "а", "г" и часть 2 статьи 194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (часть 3 статьи 174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999). "Следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 миллионов рублей", - говорилось ранее в сообщении Генпрокуратуры. Басманный суд Москвы в августе продлил до 13 декабря срок содержания под стражей фигурантов по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры.
Слон и кит
Ключи от российской политики не нефть и газ, а мебель
Кирилл Рогов
Глухо и неясно, но с завидной периодичностью на лентах информагентств проскакивают сообщения, напоминающие нам, что дело "Трех китов" активно расследуется Генпрокуратурой.
Ведь подумать только, летом далекого 2000 года, всего-то через несколько месяцев после вступления Владимира Путина в президентскую должность, сотрудники таможни обнаружили партию контрабандной мебели в магазине. Делов-то! Но вот два президентских срока Владимира Путина почти что на исходе, а российская Фемида важно сообщает, что пребывание под стражей для главного подозреваемого господина Зуева продлено до лета будущего года.
Как всегда в России, про дело "Трех китов" достоверно известно почти что ничего, зато недостоверно -- слишком многое. Известно, что в 2000 году неких торговцев мебелью таможня привлекла за контрабанду. Но не робкого десятка торговцы обратились в Генпрокуратуру, обвинив уже таможню и следователя из МВД в рэкете и вымогательстве. И Генпрокуратура взяла их под свою защиту, возбудив дела против служителей таможни и правопорядка.
Неофициально информированные люди поясняли: мол, мебельных контрабандистов "крышуют" силовики из ФСБ. Другие информированные люди намекали: мол, руководит таможней господин Ванин, человек "семьи". Получалось, что дело "Трех китов" -- это не дело "трех китов", а схватка тигров. Старой "семейной" команды с командой "питерских". Ходили слухи, что в 2002 году, чтобы прекратить командное побоище, Владимир Путин вызвал следователя инкогнито из Петербурга, которому вроде как единственному в России под силу расследовать все дело беспристрастно.
Разобрался ли инкогнито из Петербурга в "Трех китах", осталось неизвестно. Но "Три кита" вдруг так же неожиданно, как всплыли, ушли на дно. И то сказать -- на авансцену истории выезжало дело ЮКОСа. А молва гласила, что главными прорабами борьбы с недобросовестным олигархом были все те же персонажи, что покровительствовали мебельной торговле и неприязненно смотрели на таможню. Пресловутые силовики.
Прошло четыре года, ЮКОС пал, а Ходорковский сел. Ушел в отставку Александр Волошин. Силовики все в полном шоколаде. Разглядывают, щупают страну: а это что у вас? а это точно ваше? И вдруг в июне нынешнего года как гром -- в отставку отправляется генпрокурор Устинов. И что вы думаете, через пару дней забытый на четыре года брэнд "китов" всплывает снова. И Генпрокуратура рапортует об отставках и задержаниях по "мебельному делу". А информированные люди говорят, что некоторые силовики теперь не в моде. Что слишком уж гуляют по буфету. А приближающийся високосный год -- год выборов -- взыскует конституционного порядка.
Мне кажется, что в этом деле проявилась вся диалектика российской жизни. Простой вопрос о контрабанде мебели способен протянуть два президентских срока, потопить две властные группировки с нефтяной империей в придачу. А наша жизнь, наш политический, так сказать, процесс есть вечная борьба, где слон и кит -- две чистые сущности российского госуправления -- ведут свою бесконечную борьбу за что-то... За порядок общих правил торговли мебелью, наверное. И право на поставку президентских кресел.
Но вот что интересно и очевидно. Пока эта великая борьба не будет как-то кем-то и когда-то окончена. Нет никакой возможности вообще расследовать простое дело о контрабанде. Я так подозреваю -- ни одно. Как видим, даже с помощью инкогнито из Петербурга.
